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管理办法

来源:福彩中心 编辑: 王琦  2015-06-09 18:56:56阅读次数:4807

中福在线管理办法
第一章 总则
  第一条 为加强我省中福在线即开型彩票销售厅的管理,确保中福在线即开型彩票安全运行和健康发展,根据中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)《中福在线即开型彩票销售厅管理暂行办法》(中彩发字[2007]22号)的规定,制定本细则。
  第二条 中福在线即开型彩票(以下简称中福在线即开票)是中福彩中心按照“五个统一”(统一发行销售、统一经营方式、统一资金结算、统一形象管理、统一服务规范) 的管理要求发行的无纸化即开型福利彩票。是采用计算机通讯网络系统作为发行载体,通过销售厅全国联网销售,使用专用投注卡在投注终端上完成购票、开奖和兑 奖全过程的一种即开型电子视频彩票。
  第三条 中福在线即开票销售厅(以下简称销售厅)是指经过中福彩中心批准设立,并按照规范化标准建设,以销售中福在线即开票为主,同时可以销售其他福利彩票的场所。
  第四条 中福在线即开票坚持福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,遵守“公 开、公正、公平”和自愿购买的原则,积极为中国社会福利和社会保障事业筹集更多的公益资金。
  第五条 中福在线即开票由福彩机构专营专卖。销售厅必须由各级福彩机构直接投资建设和经营管理,任何公司和个人不得以任何形式参与建设和经营。各级福彩机构不得以任何形式将销售厅直接或变相对外承包、转包或租赁经营。销售厅资产归福彩机构所有。
  第六条 中福在线即开票实行三级管理,市为基础的管理体制,也可实行省级垂直管理。各市福利彩票中心(以下简称市中心)主任是中福在线即开票管理的第一责任人,承担本市辖区内中福在线即开票的全面管理职责。
第二章 销售厅的设立、终止和迁移
  第七条 市中心应制定本地中福在线即开票发展规划,对销售厅设立数量和区域分布,做出科学合理的布局和安排。
  第八条 销售厅设立应由市中心提出申请。县(区)福彩机构申请设立时,须先报经所属市中心审核,由市中心向省中心提出申请。
  第九条 设立销售厅应具备的条件和要求:
  (一)当地彩票市场状况、经济、人口结构及消费习惯适合中福在线即开票的开展;
  (二)福彩管理机构健全,有较强的经营管理和投资能力,有中福在线即开票专职管理人员;
  (三)销售厅由福彩机构资助投资建设和经营管理,不得以任何形式对外承包、转包或租赁经营;
  (四)当地政府批准和支持;
  (五)拥有销售场地的合法所有权或使用权。销售厅如使用民政系统或福彩机构的房屋,需将房产证明复印件报省中心和中彩中心备案;如使用租赁房屋,应直接与房屋产权拥有者签订租赁协议,租赁房屋的产权证明和租赁协议的复印件报省中心和中福彩中心备案;
  (六)销售场地远离中小学600米以上,并符合消防安全要求。
  第十条 销售厅设立须经以下程序:
  (一)调研当地市场,进行销售厅设立可行性分析;
  (二)上报当地政府批准同意,获得当地政府政府批复;
  (三)市中心向省中心提出书面申请;
  (四)省中心审核后,报中福彩中心批准。未经审核批准不得擅自选址建设,否则造成损失责任自负;
  (五)中福彩中心批准后,按照销售厅规范化标准进行销售厅建设;
  (六)销售厅建设完成,省中心验收;
  (七)市中心上报《中福在线即开型彩票销售厅申报审批表》;
  (八)中福彩中心配发投注终端机,模拟试运行;
  (九)中福彩中心颁发销售许可证,正式销售。
  第十一条 申请设立销售厅需上报一下材料:
  (一)市中心向省中心的申请报告(内容包括:设立理由、福彩机构人员状况、具体地址及人、财、物保障条件);
  (二)申报地区政府批文;
  (三)彩票机构自主投资建设和经营管理书面承诺;
  (四)市场分析报告
  (五)远离中小学600米书面承诺。
  第十二条 上报《中福在线即开型彩票销售厅申报审批表》需包含以下材料:
  (一)申报地区政府批文;
  (二)财政部门批准文件;
  (三)彩票机构自主投资建设和经营管理书面承诺;
  (四)市场分析报告;
  (五)销售厅负责人及财务、技术人员行政隶属关系证明;
  (六)场地产权证明及租赁协议;
  (七)平面效果图及实景照片;
  (八)招聘人员聘用合同;
  (九)成本估算表;
  (十)投资付款单据;
  (十一)消防验收报告;
  (十二)网络验收报告;
  (十三)销售厅通讯方式说明;
  (十四)其它补充材料。
  第十三条 销售厅设立申请彩票及《中福在线即开型彩票销售厅申报审批表》中所有材料,均需加盖市中心及市民政部门公章。
  第十四条 出现一下情况之一的,销售厅将终止运营:
  (一)市中心以书面形式提出终止申请,经省中心审核批准,报经中福彩中心备案的;
  (二)严重违反中福在线即开票相关管理规定,被中福彩中心和省中心终止运营的;
  (三)受不可抗拒因素影响,无法正常销售的。
  第十五条 销售厅终止运营前应做也好以下工作:
  (一)提前30天在销售厅原址醒目位置张贴停业公告;
  (二)办理退卡、兑奖等清理、结算工作;
  (三)做好销售厅资产保全及投注终端机的封存移交工作;
  (四)做好销售厅相关资金结算等善后工作;
  (五)上交《中福在线即开型彩票销售许可证》。
  第十六条 销售厅迁移程序:
  (一)市中心以书面形式提出迁移申请,经省中心审核同意后,报中福彩中心批准;
  (二)市中心根据新销售厅设立程序,进行新销售厅的申报和建设,并提前30天在原销售厅醒目位置张贴迁移公告;
  (三)新销售厅建设完成,原销售厅终止运营。
第三章 人员管理
  第十七条 销售厅人员应按照岗位职责分为管理、技术、财务、服务和保障等五类。管理类人员负责销售厅管理工作。技术类人员负责销售厅技术设备的运行和维护工作。财务 类人员负责专用投注卡销售、投注资金结算、兑奖等工作。服务类人员负责面向彩民的销售服务工作。保障类人员从事销售厅安全、保洁和后勤工作。
  第十八条 销售厅负责人必须由彩票机构正式在编人员担任,对销售厅日常运营和管理直接负责。销售厅负责人应为专职管理者,不得聘用临时人员或者由福彩机构其它工作人员兼职空挂。技术、财务管理人员尽可能是正式在编人员。其他岗位人员可以通过公开招聘等形式进行聘用。
  第十九条 销售厅负责人和财务、技术等拥有系统操作权限的人员任用或发生变更时,须报市中心批准,并报省中心和中福彩中心备案。人员发生变更后应按规定做好系统安全口令更改等工作。
  第二十条 销售厅要严把人员录用关。录用的工作人员应年满18周岁,具有完全民事权利能力和行为能力,资信良好,无违法或不良记录,在当地有固定居住场所。对于柜员等重要岗位的人员录用,还要调查其工作经历及家庭背景,确保用人安全。
  第二十一条 销售厅工作人员应经过专门培训,考试合格,取得上岗证书后方可上岗工作。未取得上岗资格者不得从事中福在线即开票销售活动。
  第二十二条 销售厅应制定培训计划,定期对工作人员进行业务培训和服务技能培训,不断提高服务水平。
  第二十三条 销售厅应对工作人员的工作情况实行年度考核和聘用期期满考核。考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格4个等次。考核结果是续聘、解聘或者调整岗位的依据。
第四章 销售管理
  第二十四条 市中心要根据销售厅日常业务流程,制定销售管理制度、人员管理制定、财务管理制度、技术管理制度等内控制定,并上报省中心备案,确保销售工作有序进行。
  第二十五条 销售厅为销售福利彩票的专用场所,禁止销售非法彩票,或利用销售厅和销售终端进行买分卖分、外围竞猜等赌博、变相赌博活动。销售厅不得有与福利彩票无关的任何经营活动。
  第二十六条 中福在线即开票实行形象化和标准化管理,未经省中心和中福彩中心批准,销售厅不得擅自改变经营主题、经营性质、经营范围、经营地点、编号、名称、装修设计、系统设备型号及销售终端数量等。
  第二十七条 在销售过程中,如出现断电、系统通讯中断、设备故障等意外情况,购票者的投注与中奖情况以中福彩中心数据中心存储的数据为准。
  第二十八条 销售厅是宣传福利彩票的场所,应当及时、真实、准确明示各级福彩机构面向社会公布的各种信息和公告,积极做好宣传工作。在对外宣传和公告中,应注明财政部门的批准文件名称及文号。
  第二十九条 销售厅宣传应突出福利彩票的公益性、发行宗旨和发行原则,弱化游戏刺激性和高额奖金的宣传,正确引导购票者理性投注,对非理性行为应进行劝阻。
  第三十条 市中心必须指定专人负责中福在线即开票的宣传工作。销售厅人员不得擅自接受任何名义的采访。销售厅内禁止拍照、摄像等。
  第三十一条 销售厅应严格执行促销活动审批制度,促销活动方案须报省中心批准,不得私自开展。促销活动严禁以返还现金、返还分值等形式作为奖励,促销方案中不得出现诱导或误导购票者投注的内容和条款。
  第三十二条 销售厅应在中福彩中心规定的营业时间内销售彩票,即从当日早晨10点至晚上22点。每日销售结束后,应立即清场,提醒、疏导购票者离开。
  第三十三条 销售厅应建立日常巡查制度。市中心主任对市区内销售厅每周至少巡查一次,对县(区)销售厅每月至少一次,并要填写巡查记录。营业时间工作人员必须加强对大厅的巡视,销售结束后销售厅应安排专人值班,并填写值班记录。
  第三十四条 销售厅应建立登记监控制度。对每日充值及投注金额较大的购票者,必须进行登记和重点监控。月充值累计超过30万元以上的购票者,要定期向省中心汇总上报。
  第三十五条 销售厅应建立单卡日充值最高限额制度,对购票者大额投注的行为进行限制。单卡当日累计充值额超过最大额度时,销售厅应停止充值,并提醒购票者理性投注,注意风险。
  第三十六条 销售厅应按照规定,如实填写和按时上报经营管理情况报表。
  第三十七条 销售厅严禁未成年人、衣冠不整者、有酗酒或不良言行者入内,不得向未成年人兑付奖金。
  第三十八条 严禁向购票者赊销彩票或变相赊销充值。
  第三十九条 严禁向购票者索取其他费用、强迫他人购买彩票,或以销售彩票的名义推销其他商品。
  第四十条 销售厅内严禁安装银行POS、ATM机等,避免购票者非理性投注。
  第四十一条 未经购票者本人同意,销售厅不得对外泄露或公开购票者的个人资料、中奖情况、投注金额等信息。
  第四十二条 销售厅要建立健全销售厅档案管理制度,包括:人员资料、内部规章制度、业务往来、监控记录、日常巡查记录、例会记录等。一厅一档,以便查阅。
第五章 环境建设
第四十三条 销售厅环境建设应依据《中福在线即开型彩票销售厅形象设计规范》的要求进行。不得擅自改变门头样式、形象标识、色彩搭配等标准,要达到形象体现公益性、装 修符合安全性、配置达到规范性、功能满足实用性的要求。销售厅贵宾间或VIP包间要使用透明的玻璃门(门不得加锁)或试行敞开式管理。
  第四十四条 销售厅内部环境应突出福利彩票的公益性质,应设有公益墙或者公益展板,并通过视频、音频系统播放公益性宣传片或歌曲等内容。销售厅应在保持卫生清洁、空气清新、秩序井然。
  第四十五条 销售厅应在醒目位置张贴一下明示性材料和警示性语句:
  (一)《中福在线即开型彩票销售许可证》;
  (二)当地政府批文和财政部门批文;
  (三)《中福在线彩民协议》;
  (四)禁止未成年人进入销售厅购买彩票;
  (五)理性购买彩票等。
第六章 兑奖
  第四十六条 销售厅应做好兑奖工作,保证及时、准确、安全兑付奖金。
  第四十七条 中福在线即开票的兑奖凭证是购票者所持的专用投注卡。
  第四十八条 中奖者兑奖时,须持专用投注卡、本人有效身份证件及复印件,填写《中福在线即开票中奖登记表》,办理兑奖手续。
  第四十九条 单注彩票中奖金额在1万元及以下的由系统自动兑付;单注彩票中奖金额在1万元以上的、5万元以下的到市中心兑付;单注彩票中奖金额在5万元以上的到省中心兑付,中奖者个人偶然所得税由兑奖单位代扣代缴。
  第五十条 中福在线即开票兑奖有效期为30天(自投注结果出现时计),逾期未兑奖者视为弃奖。弃奖奖金自动转入调节基金。
  第五十一条 超过兑奖期限的彩票以及因专用投注卡遗失、玷污、毁损等原因无法正常识别兑奖的,不予兑付奖金,兑奖者责任自负,销售厅应向兑奖者说明原因。
第七章 资金管理
  第五十二条 销售厅应严格按照中福彩中心制定的《中福在线即开型彩票资金管理暂行规定》和《中福在线即开型彩票销售厅财务管理规定》及省、市中心相关要求进行资金管理,做好归集上缴工作。
  第五十三条 销售厅财务管理由所属彩票机构负责,试行统一报账。市级销售厅财务由市中心统一管理,县(区)销售厅财务由县(区)民政局负责管理,实行分册记账。
  第五十四条 销售厅应按照中福彩中心和省中心的要求,在指定的银行开立中福在线即开票销售厅彩票资金专用账户,并与开户行签订《资金自动扣划协议书》,不得在银行开设其它性质的账户。
  第五十五条 销售厅开设彩票资金专用账户后,应及时将开户名称、账号、行号和开户行名称报省中心备案。如变更或销户,应以书面形式提前10天上报省中心,经批准后方可办理变更或销户手续。
  第五十六条 市中心要及时了解销售厅彩票资金专用账户内的资金情况,如发生重大异常,要查明原因及时处理,并向省中心报告。
  第五十七条 新设销售厅若暂时不能开通彩票资金专用账户的,其款项缴拨应直接通过所属的市中心专户进行。
  第五十八条 销售厅柜员与财务资金结算必须做到日清日结。结算时要依据柜员原始凭证及《柜员交易汇总信息》与财务人员《财务结账汇总信息》进行核对。核对一致的,双方书面签字确认,完成交接;不一致的,应以《财务结账汇总信息》为准,并要求柜员说明原因。
  第五十九条 销售厅与市中心的资金结算应以中福在线即开票网上报表查询系统统计的数据为准。要做到按日结算,按周结清。
  第六十条 市中心与省中心的结算要做到每月大清,每月3日前,市中心填写上报《中福在线资金结算核对表》,与省中心有关部门核对上月销售和资金上缴情况。
  第六十一条 市中心要加强对销售厅的资金管理,督促销售厅按时上缴销售资金,保证资金安全。严禁公款私存,账外周转。
  第六十二条 销售厅款项缴拨采取主动缴款和市中心自动划款的方式进行。销售厅应在销售次日上午将前日销售款减去支出后的全部款项缴至彩票资金专用账户,每周一中午12 点前,销售厅必须保证本结算周期彩票资金专用账户内存入的资金不少于《销售厅资金结算表》中的“应缴金额”。
  第六十三条 销售厅违反资金管理规定,不能按时上缴、结清销售款项的,省中心有权停止销售厅售卡和充值。
  第六十四条 销售厅销售清单、兑奖清单应按日打印,装订成册后妥善保管,保存时间不得少于1年。
  第六十五条 收银和柜员人员要不定期进行轮岗或更换,确保彩票资金的安全。
  第六十六条 销售厅应配备专用保险柜,加强对现金、专用投注卡、票据和其他重要单据、凭证及报表的管理,并制定相关管理制度。
第八章 系统设备管理
  第六十七条 销售厅应加强对系统设备的管理和维护,保证系统安全性和完整性,确保销售厅业务的正常开展。
  第六十八条 销售厅应按照中福彩中心技术规范要求配置彩票销售专用设备和操作系统。不得擅自改变系统配置、型号和采用非中福彩中心认定的设备。
  第六十九条 销售厅系统设备只能用于销售中福在线即开票,不得改作其他用途。严禁将与销售无关的设备接入销售系统。
  第七十条 销售厅只能使用经系统登记、注册的专用设备,不得擅自改变和添加系统设备、销售终端数量、系统设备、销售终端发生故障,维修完毕需要重新接入时,销售厅须提前以书面形式报省中心和中福彩中心批准。
  第七十一条 销售厅应建立规范的系统设备运行管理制定及科学有效的操作流程,严禁违规操作。
  第七十二条 销售厅应按要求对系统设备定期进行维护保养,保证彩票销售系统处于良好工作状态。销售设备发生故障时,应及时上报市中心,不得擅自拆卸销售终端设备或更换零部件。
  第七十三条 由于人为原因造成专用设备损坏的,相关责任人员须承担赔偿责任。
  第七十四条 销售厅工作人员不得擅自修改、拷贝、删除彩票销售终端设备内部装载的程序和有关数据。不得安装和运行中福彩中心技术规程规定以外的软件程序。
  第七十五条 销售厅工作人员要严格制定保密制度,不得泄露系统设备服务器地址、用户名、登录口令等信息。登录口令要不定期修改。
  第七十六条 销售厅必须使用中福在线即开票专用投注卡进行充值、兑奖、退卡、查询等业务。
  第七十七条 销售厅应建立专用投注卡的申领、验收及保管制度,并试行登记、领用与保管分离的内控机制。
  第七十八条 专用投注卡在申领所在市的各个销售厅可通用,但不得在异地使用。专用投注卡卡内资金最多充至1万元。因持卡者个人原因造成损失的,由持卡人负责。
  第七十九条 专用投注卡自购买之日起一年内应至少进行一次投注,两次投注间隔不得超过一年(含一年),否则该卡卡内资金自动转入调节基金。
  第八十条 专用投注卡出现密码丢失,购票者申请重置时,应提供专用卡及本人有效身份证件,销售厅填写《中福在线即开型彩票事项单》,经市中心确认盖章后,由省中心上报中福彩中心数据中心处理。重置后的新密码将以短信形式发送至销售厅负责人。
  第八十一条 非人为原因造成、存在故障的专用投注卡可以进行退库处理。退库应按照退库流程和规定,填写上报《故障卡退库申请单》,由中福彩中心定期组织统一处理。
第九章 安全管理
  第八十二条 销售厅安全管理的工作原则:提高销售厅重大事故及突发性时间应急处理综合能力,防微杜渐、预防为主。最大限度减少损失,保障人民生命财产安全,确保中福在线即开票销售工作健康有序进行。
  第八十三条 销售厅应建立安全管理制度和突发事件处理预案,成立突发事件处理小组,落实相关责任人。突发事件发生时,严格按照处理预案的要求进行处置和上报。销售厅安全管理制度和突发事件处理预案及相关责任人须向省中心备案。
  第八十四条 销售厅要组织工作人员每月定期学习安全管理制定和突发事件处理预案,并进行针对性演练,提高安全防范意识和突发事件的处理能力。
  第八十五条 销售厅应做好防盗、防火、防潮、防雷、防尘、防磁、防震等工作,因管理原因造成经济损失和其他责任事故的,由相关责任人承担责任。
  第八十六条 在销售过程中,如出现断电、通讯中断、设备故障等意外情况,销售厅应及时通过广播、公告等形式向购票者做好解释工作,确保销售厅的正常秩序。
  第八十七条 销售厅必须加强柜员区的安防工作,按规定安装金融专用防盗门和玻璃,禁止无关人员进入。
  第八十八条 销售厅应建立完善的安防监控系统,对销售厅各服务区、重要通道、柜员区和机房进行重点监控,特别要加强对柜员区和机房人员进出及各类操作的监控。
  第八十九条 销售厅在营业时间内必须连续录像,数字硬盘录像资料必须保存30天。
第十章 奖励和违规处理
  第九十条 市中心要加强对销售厅的监督检查,试行绩效考核。对于安全运行、业绩良好的销售厅给予表彰和适当奖励,激发销售厅工作人员的工作热情。
  第九十一条 市中心要加强管理,落实管理责任。要根据中福在线即开票分级管理的要求,谁申报、谁管理、谁负责,杜绝销售厅违规现象的发生。
  第九十二条 销售厅发生下列情况之一的,给予销售厅警告处分,并对市中心进行全省通报。
  (一)管理混乱,发生大家斗殴等政治案件,导致公安机关介入的;
  (二)误导或诱导彩民大额投注的;
  (三)赊销或变相赊销冲值的;
  (四)虚假宣传,引发社会公众质疑的;
  (五)违规促销,扰乱正常发行秩序的;
  (六)销售业绩差,亏损严重的。
  第九十三条 销售厅发生下列情况之一的,省中心将责令其停业整顿,情节特别恶劣的将取消其销售资格,并追究市中心第一责任人领导责任。
  (一)发现承包、转包或变相转包行为的;
  (二)公司或个人介入销售厅运营管理的;
  (三)销售非法彩票,或发生赌博、变相赌博的;
  (四)存在安全及消防等重大隐患和发生重大安全事故的;
  (五)私自改变经营场所和经营主体的;
  (六)销售厅发生严重治安案件,被国家公安机关查处的;
  (七)销售厅资金管理发生重大事故的。
第十一章 附则
  第九十四条 本细则由河北省福利彩票发行中心负责解释。
  第九十五条 本细则自公布之日起施行。

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